اخطار قانون‌ گذاران آلمان به کارگزاری مطرح ارزهای دیجیتال

قانون‌گذار فدرال ناظر بر امور مالی آلمان (BaFin) در یازدهم نوامبر (۲۰ آبان) اخطاریه‌ای را علیه کارگزاری ارزهای دیجیتال «۵ کاپیتال» صادر کرده است.

به گزارش کوین‌تلگراف، این قانون‌گذار ۵ کاپیتال را از فعالیت در آلمان منع کرده است. دلیل این کار، تلاش غیرقانونی این شرکت برای ارائه قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) بود. این قراردادها طراحی شده بودند تا مشتریان را در معرض تغییرات قیمتی ارزهای دیجیتال قرار دهند.

قرارداد مابه‌التفاوت به معنای قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ای است که طرفین به موجب آن حق دریافت یا پرداخت مابه‌التفاوت بین قیمت ابتدایی و پایانی یک معامله یا خرید و فروش یک کالای خاص را به یکدیگر واگذار می‌کنند.

این قانون‌گذار متوجه شده است که این شرکت بدون اینکه مجوزهای لازم را بگیرد، اقدام به ارائه برخی خدمات کرده است. طبق این اطلاعیه، این بروکر که در خارج از صوفیه بلغارستان واقع است، به کاربران خود توصیه کرده است که از وب‌سایت 21TEX استفاده کنند. این وب‌سایت متعلق به شرکت مادر «۵ کاپیتال» است.

BaFin
به سرمایه‌گذاران توصیه کرده است که همیشه هویت شرکت‌هایی که قصد ارائه خدمات به آن‌ها را دارند چک
کنند و به شرکت‌هایی که نمی‌توان به آسانی آن‌ها را احراز هویت کرد، اعتماد نکنند.

همانطور که در اواخر جولای گزارش شد، قوانین ضدپولشویی جدید (AML) از سال آینده در آلمان اعمال خواهد شد. در حالی که ابزارهای مالی مشتقه ملزومات خواسته شده توسط دولت را ندارند،‌ همچنان توسط سازما‌ن‌های اوراق بهادار اروپا و نهاد ناظر بازارهای مالی به عنوان ابزارهایی برای سرمایه‌گذاران خرد شناخته می‌شوند.

این تنها مورد از اقدامات این قانون‌گذار آلمانی نبود. هفته گذشته و در روز بیستم آبان BaFin اعلام کرد که از بنیاد karabit خواسته است تجارت غیرمجاز در آلمان را متوقف کند.