گزارش: میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال در کیف پول‌ یک شخص تحریم‌شده است

یک شرکت تحلیلی اخیراً متوجه شده است میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال در کیف پولی نگهداری می‌شود که مقامات بین‌المللی ظاهراً مالک آن را تحریم کرده‌اند. این مؤسسه می‌گوید احتمالاً این کیف پول با یکی از مقامات یا سرمایه‌داران روسیه در ارتباط است.

به گزارش کوین تلگراف، الیپتیک (Elliptic)، مؤسسه تحلیل داده و امنیت بلاک چین، اخیراً با مقامات مختلف برای افشای کیف پول‌های وابسته به افراد یا سازمان‌های تحریم‌شده همکاری کرده است.

این شرکت مستقر در بریتانیا یک کیف پول با «دارایی‌های دیجیتال قابل‌توجه» به ارزش میلیون‌ها دلار کشف کرده که ممکن است متعلق به مقامات و سرمایه‌داران تحریم‌شده روسیه باشد.

تام رابینسون (Tom Robinson)، هم‌بنیان‌گذار مؤسسه الیپتیک، در ۱۴ مارس (۲۳ اسفند) و در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود روسیه می‌تواند از ارزهای دیجیتال برای فرار از تحریم‌ها استفاده کند. با این حال، تقریباً بیشتر کارشناسان اکنون این موضوع را پذیرفته‌اند که بعید است روسیه برای دورزدن تحریم‌ها از دارایی‌های دیجیتال استفاده کند. ضمن اینکه گزارش‌های موجود هم این مسئله را تأیید می‌کنند.

گفتنی است در این گزارش‌ها ارزش دقیق یا ماهیت دارایی‌های دیجیتال موجود در کیف پول‌های کشف‌شده مشخص نشده است.

رابینسون ضمن اشاره به این موضوع که ابعاد استفاده از ارزهای دیجیتال در دورزدن تحریم‌ها مشخص نیست، توضیح داد:

اینکه سرمایه‌داران روسی می‌توانند تمام ثروت خود را به ارزهای دیجیتال تبدیل کنند و تحریم‌ها را کاملاً دور بزنند، واقع‌بینانه نیست. ارزهای دیجیتال کاملاً قابل‌ردیابی هستند. از این دارایی‌ها می‌توان برای فرار از تحریم‌ها استفاده کرد؛ اما بهترین راه‌حل برای این کار نیستند.

الیپتیک تاکنون بیش از ۴۰۰ سرویس مرتبط با ارزهای دیجیتال را شناسایی کرده است که به کاربران ناشناس اجازه می‌دهند دارایی‌های خود را با روبل معامله کنند. علاوه بر این، این شرکت کشف کرده است که بیش از ۱۵ میلیون آدرس با فعالیت‌های جنایی منسوب به روسیه ارتباط دارند.

رابینسون افزود یک هفته قبل از شروع جنگ، فعالیت‌های مرتبط با روبل در برخی از این پلتفرم‌ها افزایش یافته بود. برای مثال، تورنادو کش (Tornado Cash)، میکسر تراکنش‌های اتریومی که می‌توان با آن به‌صورت ناشناس ارزهای دیجیتال مبتنی بر استاندارد «ERC-20» را جابه‌جا کرد، تاکنون از محدودکردن خدمات خود یا پیروی از تحریم‌ها خودداری کرده است.

رابینسون به این نکته اشاره کرد که نهادهای زیادی از تحریم‌ها تبعیت می‌کنند و حتی صرافی‌های معروفی مانند کوین بیس و بایننس قبول کرده‌اند که تحریم‌های مقامات بین‌المللی را رعایت کنند.

الیپتیک همچنین میزان ارزهای دیجیتال اهدایی به اوکراین را هم از ابتدا زیر نظر داشته است. آخرین گزارش این شرکت در ۱۱ مارس (۲۰ اسفند)، نشان می‌دهد درمجموع ۶۳.۸ میلیون دلار به دولت اوکراین و یک سازمان غیردولتی که از ارتش اوکراین پشتیبانی می‌کند، ارز دیجیتال ارسال شده است.

با این حال، بر اساس گزارشی که مؤسسه تحلیلی مرکل ساینس (Merkle Science) با استفاده از منابع متعدد منتشر کرده است، ارزهای دیجیتال اهداشده به اوکراین، بسیار بیشتر و حدود ۹۳.۶ میلیون دلار ارزش دارد.