نزدک می گوید 1.3 میلیارد دلار سرمایه غیرقانونی در سال 2023 از طریق سیستم مالی جهانی جریان یافت

هیچ اشاره ای به بیت کوین ، کریپتو یا استیبل کوین در گزارش نزدک در مورد جرایم مالی کلیدی برای بسیاری از کارآفرینان و سرمایه گذاران رمزارز در X شد.

شرکت بورس اوراق بهادار نزدک گزارش جرم مالی جهانی خود را منتشر کرد که اطلاعات مربوط به جرایم مالی در سال گذشته را برجسته می کند ، بیت کوین و کریپتو ذکر نشد و این باور را برای بسیاری تقویت کرد که پول نقد (ارز فیات) در تسهیل جرایم پادشاه است ، این گزارش تاکید کرد که جرایم مالی همچنان یک مشکل چند تریلیون دلاری است ، نزدک تخمین زده است که در سال 2023 ، حدود 3.1 تریلیون دلار وجوه غیرقانونی از طریق سیستم مالی جهانی سرازیر شده است ، از طریق پولشویی ، این وجوه به جنایاتی مانند قاچاق انسان و مواد مخدر و تامین مالی تروریسم دامن زد.

نزدک در میان تریلیون ها دلار وجوه غیرقانونی دریافت که 782.9 میلیارد دلار در فعالیت های قاچاق مواد مخدر دخیل بوده است ، در حالی که 346.7 میلیارد دلار مربوط به قاچاق انسان است ، علاوه بر این ، این گزارش تاکید کرد که حدود 11.5 میلیارد دلار برای تامین مالی تروریسم استفاده شده است ، جدا از اینها، 485.6 میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری ها و طرح های کلاهبرداری بانکی در سال 2023 از دست رفت.

در این گزارش ، آدنا فریدمن رئیس و مدیر عامل نزدک گفت که موسسات مالی ده‌ها سال در خط مقدم این موضوع بوده‌اند ، مدیر عامل شرکت نوشت که نهادها همچنان به مبارزه برای جلوگیری از تقلب ادامه می دهند ، فریدمن گفت موسسات مالی به فشارها برای جلوگیری از تقلب پاسخ می دهند اما نمی توانند به تنهایی این کار را انجام دهند ، فریدمن توضیح داد در نهایت ما می دانیم که هیچ شرکت ، صنعت، فناوری یا دولت به تنهایی نمی تواند مشکل پیچیده جرم مالی را حل کند ، همه ما مسئولیت داریم در قبال خود و در مقابل جهان بخشی از راه حل باشیم.

پائولو آردوینو ، مدیرعامل تتر در بیانیه‌ای که برای کوین تلگراف ارسال کرد، موضوع جرایم مالی چند تریلیون دلاری را به‌طور باورنکردنی نگران‌کننده توصیف کرد ، مدیر اجرایی این احساس را تکرار کرد که هیچ شرکتی به تنهایی نمی تواند مشکل را حل کند و گفت تنها از طریق همکاری چند جانبه ما موفق خواهیم شد این فعالیت های غیرقانونی را متوقف کنیم ، به گفته آردوینو تتر به همکاری با آژانس‌های مجری قانون در سراسر جهان برای مسدود کردن آدرس‌ها و کیف پول‌های مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه ادامه می‌دهد و او از موسسات قدیمی نیز خواست همین کار را انجام دهند.

آردوینو نوشت تتر متعهد به ادامه رویکرد همکاری ما با مجریان قانون برای توقف جرایم مالی مخرب است و ما درخواست‌های موجود در این گزارش نزدک را برای موسسات مالی قدیمی برای انجام وظایف خود همانطور که تتر انجام می‌دهد تکرار می‌کنیم ، در 18 ژانویه گزارشی که توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis منتشر شد نشان داد که در فضای کریپتو ، استیبل کوین ها ارز رمزنگاری منتخب در بین مجرمان در سال های 2022 و 2023 بوده اند ، حجم تراکنش های غیرقانونی استیبل کوین ها از بیت کوین ، اتر و سایر موارد پیشی گرفته است.

در همین حال ، گابور گورباکس مدیر استراتژی دارایی های دیجیتال در شرکت سرمایه گذاری VanEck ، در پستی در X (توئیتر سابق) تاکید کرد که در گزارش نزدک هیچ اشاره ای به بیت کوین ، ارزدیجیتال یا استیبل کوین وجود ندارد ، این مقام اجرایی به بانک ها و موسسات اشاره کرد و گفت که آنها مجرای اصلی فعالیت های مجرمانه هستند.