پلتفرم های معاملاتی کریپتو بخشی از حلقه فارکس غیرقانونی 2.2 میلیارد دلاری چین بودند

آخرین ورشکستگی یکی دیگر از جنگ‌های چین در برابر فرار سرمایه است که برخی معتقدند دلیل واقعی ادامه ممنوعیت این کشور برای ارزهای دیجیتال است.

طبق گزارش‌ها ، مقامات چینی یک عملیات بانکی زیرزمینی 2.2 میلیارد دلاری را که گفته می‌ شد از پلتفرم‌های تجارت ارز مجازی خارجی برای کمک به مشتریان خود برای دور زدن کنترل‌ های سرمایه در کشور استفاده می‌کرد سرکوب کردند ، در 24 دسامبر نیز خبری در رسانه های اجتماعی چین به اشتراک گذاشته شد که گزارش داد پلیس ارز چینی یک بانک زیرزمینی را با استفاده از رمزارز برای دور زدن محدودیت های فارکس کشف کرده است.

ژو شیائو ، بازرس اداره ارز دولتی ایالتی چینگدائو توضیح داد بانک‌های زیرزمینی ارزهای مجازی را خریداری می‌کنند و سپس ارزهای مجازی را از طریق پلتفرم‌های معاملاتی خارج از کشور می‌ فروشند تا ارز خارجی مورد نیاز خود را به دست آورند ، این فرآیند تبدیل یوان و ارزهای خارجی را تکمیل می کند که این اقدام غیرقانونی خرید و فروش ارز است ، گزارش شده است که بازرسان در محل ، ارزهای رمزنگاری شده به ارزش 28000 دلار (200000 یوان چین) از جمله Tether ، Litecoin را کشف و ضبط کردند.

قوانین چین اتباع چین را از مبادله سالانه بیش از 50000 دلار ارز خارجی محدود می کند مگر اینکه مجوز داشته باشند ، دور زدن آنها توسط دولت پولشویی تلقی می شود ، برخی بر این باورند که این کنترل های سرمایه دلیل واقعی موضع ضد ارزهای دیجیتال چین است ، با این حال دولت چین گفته است که این ممنوعیت به دلیل استفاده از رمزارز برای شستشوی عواید ناشی از جرم بوده است ، در سال 2016 چین مقررات سختگیرانه ارزی را وضع کرد که به موجب آن بانک‌ها ، شرکت‌ها و افراد باید از سیاست حساب سرمایه بسته پیروی کنند.

این بدان معناست که پول نمی‌تواند آزادانه به داخل یا خارج از کشور منتقل شود ، مگر اینکه از این قوانین سختگیرانه کنترل شده دولتی برای جلوگیری از فرار سرمایه پیروی کند ، یک سال بعد چین مبادلات رمزنگاری در این کشور را غیرقانونی اعلام کرد ، در سال 2021 چین ممنوعیت شدیدی را برای ارزهای رمزپایه اعمال کرد که امروزه نیز ادامه دارد ، در ماه مارس یک تحقیق نشان داد که کارمندان و داوطلبان بایننس به مشتریان در چین کمک می‌کنند تا رویه‌های مشتری خود را بشناس (KYC) صرافی را دور بزنند ، در 23 دسامبر SCMP گزارش داد که کاربران در چین با فهرست کردن نادرست مکان خود به عنوان تایوان به بایننس دسترسی پیدا کردند.