Scroll Top
  • صفحه اصلی
  • News
  • بنیانگذار پکسفول به نقض عمدی پروتکل‌های ضد پولشویی اعتراف کرد
بنیانگذار پکسفول به نقض عمدی پروتکل‌های ضد پولشویی اعتراف کرد

بنیانگذار پکسفول به نقض عمدی پروتکل‌های ضد پولشویی اعتراف کرد

آرتور شاباک، از بنیانگذاران و مدیر فناوری سابق پکسفول، به اتهام توطئه برای عدم اجرای برنامه موثر ضد پولشویی اعتراف کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که سهل‌انگاری شاباک، پکسفول را به مرکزی برای پولشویی، نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری و سایر فعالیت‌های مجرمانه تبدیل کرده است. شاباک با حداکثر ۵ سال حبس روبروست و از هیئت مدیره پکسفول استعفا خواهد داد. طبق اسناد دادگاه، او بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به مشتریان اجازه داده بدون اطلاعات کافی احراز هویت، حساب باز کنند و معامله انجام دهند. همچنین سیاست‌های جعلی ضد پولشویی به اشخاص ثالث ارائه کرده است. این پرونده بخشی از تحقیقات گسترده‌تر وزارت دادگستری درباره پکسفول است که شامل اختلافات حقوقی بین بنیانگذاران و اتهامات سوء استفاده از وجوه و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه روسیه می‌شود.

اشتراک گذاری

پست های مرتبط
Clear Filters
پست های توضیه شده
Clear Filters
Clear Filters

بی‌ان‌بی اسمارت چین (BNB Smart Chain) یا به اختصار BSC، همان بایننس اسمارت چین سابق، یکی از بلاک چین‌های محبوب…

علی مارتینز، تحلیلگر مشهور بازار ارزهای دیجیتال، اعلام کرد که در ماه گذشته ۵۸,۹۵۶ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۳.۵۴ میلیارد…

Clear Filters
مارا دنبال کنید
پست های منتخب