شرکت CB Payments Ltd (CBPL)، یک موسسه پول الکترونیکی و پردازشگر پرداخت مرتبط با صرافی ارز دیجیتال کوینبیس (Coinbase)، به دلیل نقص در کنترلهای طراحی شده برای جلوگیری از پذیرش مشتریان پرخطر، توسط نهاد ناظر مالی بریتانیا (FCA) بیش از ۳.۵ میلیون پوند (۴.۵ میلیون دلار) جریمه شد. این شرکت مستقر در لندن که مجوز خود را از FCA دریافت کرده و خدمات ارز دیجیتال ارائه نمیدهد، به عنوان دروازهای برای مشتریان جهت معامله ارزهای دیجیتال در نهادهای گروه کوینبیس عمل میکند. علیرغم محدودیتهای اعمال شده، CBPL بیش از ۱۳,۰۰۰ مشتری پرخطر را پذیرش کرد که حدود ۳۱ درصد از آنها حدود ۲۴.۹ میلیون دلار سپردهگذاری کردند. این وجوه برای برداشت و انجام معاملات متعدد ارزهای دیجیتال از طریق سایر نهادهای گروه کوینبیس، جمعاً به ارزش تقریبی ۲۲۶ میلیون دلار استفاده شد. کوینبیس متعهد به بهبود استانداردهای نظارتی خود شده است.
جریمه ۴.۵ میلیون دلاری شرکت وابسته به کوینبیس توسط نهاد ناظر مالی بریتانیا
2024-07-25
پست های مرتبط
Clear Filters
پست های توضیه شده
Clear Filters
Clear Filters
میدانیم که دنیای کریپتو از زمان ظهور بیت کوین تاکنون پیشرفتهای زیادی را تجربه کرده و روزبهروز بهسمت غیرمتمرکزتر شدن…
یک تریدر در معامله جفت ارز دیجیتال، دو ارز دیجیتال مختلف را بهصورت همزمان معامله میکند؛ به این معنا که…
پلتفرم بلاکچینی پولکادات (DOT)، با اینتر میامی (Inter Miami)، تیم فوتبال آمریکایی که لیونل مسی (Lionel Messi) نیز در آن…
الکس کروگر (Alex Krüger)، اقتصاددان برجسته، در مصاحبهای با کانال یوتیوب Unchained Podcast اظهار داشت که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری…
Clear Filters
مارا دنبال کنید
پست های منتخب