گزارش جدیدی از سازمان تحقیقات امنیت داخلی آمریکا نشان میدهد که پلتفرمهای ارز دیجیتال قانونی با استفاده از شفافیت بلاک چین، به مبارزه با جرایم کمک میکنند. براساس این گزارش، تنها ۰.۶۱ درصد از تراکنشهای تتر (USDT) و ۰.۲۲ درصد از تراکنشهای یواسدی کوین (USDC) بین ژوئیه ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۴ مشکوک به فعالیتهای غیرقانونی بودهاند. همچنین، تنها ۰.۳۴ درصد از کل تراکنشهای بلاک چین در سال ۲۰۲۳ مربوط به فعالیتهای غیرقانونی بوده است. در مقابل، پول نقد همچنان ابزار اصلی در تجارت مواد مخدر است. این گزارش نشان میدهد که فناوری شناخت تراکنش یا KYT در بلاک چین، امکان ردیابی لحظهای و بین المللی داراییها را فراهم میکند که برای مبارزه با جرایم مالی بسیار مؤثر است. ادغام KYT با ابزارهای سنتی میتواند چهارچوب ارزیابی ریسک قویتری ایجاد کند و به بهبود رعایت تحریمها کمک نماید.
گزارش جدید آمریکا: سهم ناچیز ارزهای دیجیتال در فعالیتهای مجرمانه
2024-10-06
پست های مرتبط
Clear Filters
پست های توضیه شده
Clear Filters
Clear Filters
بوژان بوژوویچ (Bojan Božović)، وزیر دادگستری مونتهنگرو، حکم استرداد دو کوان، بنیانگذار ترافورم لبز، را به ایالات متحده ارسال کرد….
شبکه بلاکچین ترون با پیشرفتی قابلتوجه در بازار ارزهای دیجیتال، رکورد جدیدی در کارمزدهای تراکنش به ثبت رسانده است. طبق…
پنجشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۳، بانک مرکزی و در یک اقدام غیرکارشناسی و بدون اطلاع قبلی درگاههای پرداخت پلتفرمهای تبادل…
انجمن بلاکچین ایران بهعنوان تشکل مردمنهاد رسمی این صنعت، با انتشار بیانیهای نسبت به سیاستهای اخیر بانک مرکزی در حوزه…
Clear Filters
مارا دنبال کنید
پست های منتخب