جریمه ۴.۵ میلیون دلاری شرکت وابسته به کوین‌بیس توسط نهاد ناظر مالی بریتانیا

شرکت CB Payments Ltd (CBPL)، یک موسسه پول الکترونیکی و پردازشگر پرداخت مرتبط با صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس (Coinbase)، به دلیل نقص در کنترل‌های طراحی شده برای جلوگیری از پذیرش مشتریان پرخطر، توسط نهاد ناظر مالی بریتانیا (FCA) بیش از ۳.۵ میلیون پوند (۴.۵ میلیون دلار) جریمه شد. این شرکت مستقر در لندن که مجوز خود را از FCA دریافت کرده و خدمات ارز دیجیتال ارائه نمی‌دهد، به عنوان دروازه‌ای برای مشتریان جهت معامله ارزهای دیجیتال در نهادهای گروه کوین‌بیس عمل می‌کند. علی‌رغم محدودیت‌های اعمال شده، CBPL بیش از ۱۳,۰۰۰ مشتری پرخطر را پذیرش کرد که حدود ۳۱ درصد از آن‌ها حدود ۲۴.۹ میلیون دلار سپرده‌گذاری کردند. این وجوه برای برداشت و انجام معاملات متعدد ارزهای دیجیتال از طریق سایر نهادهای گروه کوین‌بیس، جمعاً به ارزش تقریبی ۲۲۶ میلیون دلار استفاده شد. کوین‌بیس متعهد به بهبود استانداردهای نظارتی خود شده است.