دولت آمریکا پنج نفر را در ارتباط با پروژه بیت کانکت متهم کرد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا پنج نفر را در ارتباط با پروژه پانزی ۲ میلیارد دلاری بیت کانکت (Bitconnect) که در سال ۲۰۱۸ فروپاشید، متهم به فروش غیرقانونی اوراق بهادار کرد.

به گزارش کوین دسک، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در پرونده شکایتی که در دادگاه منطقه‌ای جنوب نیویورک ثبت کرده، اتهام‌هایی را علیه این پنج نفر به‌دلیل دست داشتن در پلتفرم ارزهای دیجیتال بیت کانکت مطرح کرده است.

پروژه بیت کانکت در سال ۲۰۱۸ پس از آنکه نهادهای نظارتی ایالت‌های تگزاس و کارولینای شمالی هشدار توقف فعالیت برای پلتفرم وام‌دهی و صرافی آن صادر کردند، فروپاشید.

براساس پرونده شکایت SEC، بیت کانکت بدون آنکه خود را به‌عنوان کارگزار- معامله‌گر و محصول مورد عرضه را به‌عنوان اوراق بهادار نزد SEC ثبت کند، از حدود ژانویه ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۱۸ با استفاده از شبکه‌ای از تبلیغ‌کنندگان اقدام به عرضه و فروش اوراق بهادار به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار کرده است.

لارا شالوف مهربان (Lara Shalov Mehraban)، دستیار منطقه‌ای مدیر دفتر SEC در نیویورک، گفت:

ما ادعا می‌کنیم که این متهمان با تبلیغ فعالانه برنامه وام‌دهی بیت کانکت برای سرمایه‌گذاران خرد، اقدام به فروش غیرقانونی اوراق بهادار دیجیتال ثبت‌نشده کرده‌اند. ما به دنبال پاسخگو کردن کسانی هستیم که با استفاده از علاقه عمومی به دارایی‌های دیجیتال به‌صورت غیرقانونی کسب سود می‌کنند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تروون براون (Trevon Brown) معروف به تروون جیمز، کریگ گرانت (Craig Grant)، رایان ماسن (Ryan Maasen) و مایکل نوبل (Michael Noble) معروف به مایکل کریپتو را به نقض مقررات ثبت قوانین فدرال اوراق بهادار متهم کرد.

این نهاد دولتی همچنین جاشوا جپسن (Joshua Jeppesen) را به همکاری و معاونت در عرضه و فروش اوراق بهادار بیت کانکت متهم کرد.

SEC در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت که تبلیغ‌کنندگان سود سرمایه‌گذاری در برنامه وام‌دهی بیت کانکت را برای سرمایه‌گذاران احتمالی تبلیغ می‌کردند و یکی از روش‌هایشان استفاده از ویدئوهایی به سبک توصیه‌نامه و انتشار آن در یوتیوب بود.

براساس این پرونده شکایت، تبلیغ‌کنندگان براساس موفقیتی که در جذب سرمایه داشتند، کمیسیون دریافت می‌کردند. SEC در شکایت خود خواستار صدور قرار منع، بازپرداخت سرمایه به‌علاوه سود آن و مجازات مدنی برای متهمان شده است.

بعد از علنی شدن شکایت، براون در توییتر نوشت:

باز هم من آدم بده شدم!

اگرچه هیچ شکایت کیفری تاکنون ثبت نشده، اما اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) در سه سال گذشته در حال تحقیق درباره بیت کانکت بوده است. براون در مارس سال ۲۰۱۸ گفت که با مأموران اف‌بی‌آی صحبت کرده است و بازپرس فدرال در سال ۲۰۱۹ با انتشار اطلاعیه‌ای از سرمایه‌گذاران خواست که برای شکایت مراجعه کنند.

نماینده بخش کیفری در دفتر منطقه جنوب نیویورک وزارت دادگستری آمریکا گفت که انتظار نمی‌رفت امروز هیچ اتهام کیفری مطرح شود.

تبلیغ‌کنندگان این پروژه در کشورهای دیگر نیز دستگیر شده‌اند؛ از جمله، پلیس هند دیویش دارجی (Divyesh Darij) را در سال ۲۰۱۸ دستگیر کرد و مقامات استرالیا نیز سال گذشته اتهاماتی را علیه جان بیگاتون (John Bigatton) وارد کردند.