شرکت‌های رمزنگاری یکی از بزرگ‌ترین خطرات پولشویی در سال‌های 2022 و 2023 هستند

بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری بریتانیا ، شرکت‌ های رمزنگاری ، شرکت‌های مدیریت ثروت و بانک‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی در برابر جرایم مالی به‌ویژه آسیب‌پذیر هستند.

به گفته رگولاتور ارشد مالی بریتانیا ، شرکت‌های رمزنگاری از جمله شرکت‌ هایی بودند که بزرگ‌ترین خطر سوء استفاده برای پولشویی را داشتند ، در گزارش اول ماه مه ، خزانه‌داری بریتانیا از داده‌های ارائه‌شده توسط سازمان رفتار مالی (FCA) به این نتیجه رسید که شرکت‌ های دارایی‌های رمزنگاری جزو چهار نوع شرکت برتر هستند که در برابر جرایم مالی به‌ویژه آسیب‌پذیر باقی مانده‌اند ، به‌ویژه برای موارد پولشویی بین 2022 و 2023 ، شرکت‌های رمزنگاری در کنار بانک‌های خرده‌فروشی ، بانکداری عمده‌فروشی و شرکت‌های مدیریت ثروت فهرست شدند.

این گزارش نشان داد که بین سال‌های 2022 تا 2023 ، در مجموع 52.8 کارمند متخصص تمام وقت بر پرونده‌های مبارزه با پولشویی نظارت می‌کردند که نزدیک به یک سوم آنها به طور خاص بر روی شرکت‌های رمزنگاری متمرکز بودند ، در طول دوره 2022 تا 2023 ، متخصصان جرایم مالی FCA در مجموع 231 بررسی از شرکت های مالی فعال در بریتانیا و همچنین 375 پرونده اضافی مربوط به جرایم مالی و تحریم را انجام دادند ، به عنوان بخشی از یک تلاش نظارتی گسترده‌تر خارج از این بررسی‌های تمام وقت ، تیم‌های FCA در مجموع 95 پرونده را در شرکت‌های کریپتو بریتانیا راه‌اندازی کردند ، بریتانیا در تلاش است تا قوانین شفاف‌تری را برای شرکت‌های رمزنگاری محلی معرفی کند و خزانه‌داری بریتانیا در 16 آوریل اعلام کرد که قصد دارد یک چارچوب نظارتی کامل برای دارایی‌های کریپتو و استیبل کوین‌ها تا جولای ارائه کند.

در 26 آوریل ، آژانس ملی جرم و جنایت بریتانیا (NCA) و پلیس اختیارات گسترده‌ای برای توقیف ، مسدود کردن و نابودی ارزهای دیجیتال مورد استفاده توسط مجرمان دریافت کردند ، طبق قوانین جدید، پلیس این کشور دیگر نیازی به دستگیری قبل از توقیف دارایی‌های رمزنگاری ندارد ، مجری قانون بریتانیا اکنون می تواند مواردی مانند رمزهای عبور و کارت حافظه را که می تواند به تحقیقات کمک کند ضبط کند ،  همچنین به آن‌ها این قدرت داده شده است که دارایی‌های رمزنگاری‌شده را از بازگرداندن به گردش حذف کنند ، معمولا با سوزاندن دارایی در صورتی که برای منافع عمومی مضر تلقی شود.

طبق قوانین جدید ، پلیس بریتانیا می‌تواند ارزهای دیجیتال غیرقانونی توقیف شده را به کیف پول‌های تحت کنترل خود منتقل کند و قربانیان جرم می‌ توانند برای بازپس‌گیری وجوه از حساب های رمزنگاری خود درخواست دهند.